最高檢：掩隱罪激增直逼幫信罪，主因“賣(mài)卡+刷臉驗證”

2023-12-14 17:16
近日，最高檢發(fā)布《檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023年）》，報告中指出：
起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)掩隱罪）數量激增，已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴掩隱罪10.4萬(wàn)余人，同比上升近80%。主要原因是，一方面，如上所述，為規避刑事偵查和銀行風(fēng)控，“賣(mài)卡+刷臉驗證”的行為逐步成為主流，原先以幫信罪打擊的行為有一部分認定為掩隱罪；另一方面，辦案機關(guān)加大“一案雙查”力度，同步加強追贓挽損，對于資產(chǎn)轉移查控力度進(jìn)一步加大。

起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)幫信罪）數量仍高位運行，但上漲幅度逐步放緩。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴幫信罪11.5萬(wàn)余人，同比上升近13%，漲幅同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是，一方面，反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法對于出租、出售銀行卡的行為設置了前置行政處罰，實(shí)踐中對于行為人系初犯且犯罪情節輕微的，檢察機關(guān)依法作出相對不起訴決定后，反向移送給行政執法機關(guān)予以行政處罰；另一方面，隨著(zhù)打擊和風(fēng)控力度加大，單純出租、出售銀行卡的情形逐漸減少，轉而代之的是要求在“賣(mài)卡”同時(shí)提供“刷臉”轉賬驗證等幫助，這類(lèi)行為往往符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪構成。

以下是原文：

檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙

及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況

（2023年）


目 錄

一、當前犯罪主要態(tài)勢

二、檢察機關(guān)打擊治理主要舉措

三、對策與展望

四、風(fēng)險提示及建議

2023年以來(lái)，全國檢察機關(guān)深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的重要指示批示要求，認真執行《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》，堅持以人民為中心，堅持系統觀(guān)念、法治思維，堅持懲防治并舉，全面履行“四大檢察”職能，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護人民群眾合法權益和社會(huì )和諧穩定。

一、當前犯罪主要態(tài)勢


（一）罪名態(tài)勢

1.起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪數量同比呈明顯上升趨勢。隨著(zhù)打擊治理特別是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪3.4萬(wàn)余人，同比上升近52%。隨著(zhù)近期政法機關(guān)對跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團開(kāi)展重點(diǎn)打擊，大批在境外從事詐騙活動(dòng)的人員集中被抓捕回國，今后一段時(shí)期起訴的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件數量將呈持續上升態(tài)勢。

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2.起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)幫信罪）數量仍高位運行，但上漲幅度逐步放緩。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴幫信罪11.5萬(wàn)余人，同比上升近13%，漲幅同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是，一方面，反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法對于出租、出售銀行卡的行為設置了前置行政處罰，實(shí)踐中對于行為人系初犯且犯罪情節輕微的，檢察機關(guān)依法作出相對不起訴決定后，反向移送給行政執法機關(guān)予以行政處罰；另一方面，隨著(zhù)打擊和風(fēng)控力度加大，單純出租、出售銀行卡的情形逐漸減少，轉而代之的是要求在“賣(mài)卡”同時(shí)提供“刷臉”轉賬驗證等幫助，這類(lèi)行為往往符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪構成。

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3.起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)掩隱罪）數量激增，已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴掩隱罪10.4萬(wàn)余人，同比上升近80%。主要原因是，一方面，如上所述，為規避刑事偵查和銀行風(fēng)控，“賣(mài)卡+刷臉驗證”的行為逐步成為主流，原先以幫信罪打擊的行為有一部分認定為掩隱罪；另一方面，辦案機關(guān)加大“一案雙查”力度，同步加強追贓挽損，對于資產(chǎn)轉移查控力度進(jìn)一步加大。

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4.起訴妨害國（邊）境管理犯罪數量快速上漲，成為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪鏈條上的多發(fā)罪名。當前，隨著(zhù)境內打擊力度加大，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團大量向境外轉移，且有組織地招募、吸收境內人員通過(guò)偷越國（邊）境的方式赴境外參與實(shí)施犯罪。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)共起訴偷越國（邊）境犯罪1.7萬(wàn)余人，同比上升5.3%；起訴組織他人偷越國（邊）境犯罪近2000人，同比上升近16%；起訴運送他人偷越國（邊）境犯罪5000余人，同比上升近75%。

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（二）行為態(tài)勢

1.電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪態(tài)勢

一是詐騙集團日趨壟斷化。當前，零散、點(diǎn)狀式的獨立詐騙團伙越來(lái)越少，取而代之的是以“工業(yè)園區”“科技園區”為幌子的超大犯罪集團。這些超大犯罪集團多在境外，通過(guò)控制、管理獨立詐騙團伙，形成龐大而穩定的詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò )。如，最高檢、公安部第三批聯(lián)合督辦的江蘇江陰“6·16”專(zhuān)案，潘某某等6名幕后“金主”在緬北出資建造“五金建材城”，先后招攬18個(gè)詐騙團伙入駐，并為詐騙團伙提供辦公場(chǎng)所和食宿，進(jìn)行封閉式管理，持械看守詐騙團伙人員，形成超大犯罪集團。

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二是詐騙犯罪衍生升級。由于詐騙集團日趨壟斷化，導致集團犯罪行為匯集交織。在過(guò)去單獨實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的基礎上，衍生升級為人口販賣(mài)、綁架、非法拘禁等嚴重侵犯公民人身權利犯罪，影響極為惡劣。

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三是詐騙模式多元復合。根據辦案統計，目前詐騙模式包括刷單返利、虛假投資理財、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等，其中刷單返利、虛假投資理財類(lèi)詐騙占到一半以上。同時(shí)，犯罪分子將不同的詐騙模式相結合，步步滲透、層層攻破，使詐騙更具欺騙性和迷惑性。如“殺豬盤(pán)+虛假投資”就是一種典型詐騙模式，犯罪分子先以情感交友的方式取得被害人信任，后將其拉入虛假投資群，與其他犯罪分子一起合力騙取錢(qián)款。又如“賭詐結合型”詐騙模式也較為常見(jiàn)，犯罪分子往往在境外架設虛假的賭博網(wǎng)站，以充值賭資為名騙取被害人錢(qián)款。

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四是小額詐騙時(shí)有發(fā)生且迷惑性強。為降低被害人的警惕心理，詐騙分子常采取小額多次的方式實(shí)施詐騙。在這類(lèi)詐騙犯罪中，被害人的損失金額通常僅在幾十元到幾百元之間，對于這些損失，被害人警惕性不高，維權意識不強，加大了案件打擊和偵破難度。如北京市海淀區檢察院辦理的張某強等4人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案，犯罪嫌疑人非法獲取公民寄遞信息后，以貨到付款的形式，對僅2元價(jià)值的足浴包收取貨款69元，并向全國不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬(wàn)余單，騙取錢(qián)款共計30余萬(wàn)元。

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2.網(wǎng)絡(luò )黑產(chǎn)犯罪態(tài)勢

一是黑產(chǎn)犯罪模塊日趨穩定。當前，網(wǎng)絡(luò )黑產(chǎn)犯罪雖然不斷迭代升級，但其犯罪模塊基本穩定，不同模塊相互銜接配合，形成完整的網(wǎng)絡(luò )黑產(chǎn)鏈條?？傮w上看，黑產(chǎn)犯罪模塊主要包括人員、信息、技術(shù)、資金四部分。其中，人員模塊涉及組織運送他人通過(guò)偷越國（邊）境或其他方式赴境外從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪；信息模塊涉及非法獲取他人個(gè)人信息，以設計詐騙話(huà)術(shù)實(shí)施精準詐騙；技術(shù)模塊涉及提供平臺、軟件、工具等技術(shù)支持，以降低犯罪成本，提高詐騙行為的隱蔽性和欺騙性；資金模塊涉及為詐騙犯罪所得提供“洗白”渠道，以逃避金融監管和偵查調查。

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二是黑產(chǎn)技術(shù)門(mén)檻進(jìn)一步降低。一方面，隨著(zhù)黑產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，越來(lái)越多的工具和軟件以直觀(guān)、簡(jiǎn)單的產(chǎn)品形式呈現，易學(xué)易用的特點(diǎn)不僅大幅降低了軟件開(kāi)發(fā)門(mén)檻，也吸引了更廣泛人群特別是年輕人群參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。如新型GOIP設備，只需兩部手機、一根音頻線(xiàn)即可組網(wǎng)，實(shí)現遠程控制撥打電話(huà)的功能，相比傳統GOIP設備體積較大和復雜的調試過(guò)程，新型設備更加簡(jiǎn)單易用，技術(shù)門(mén)檻明顯降低。另一方面，新興技術(shù)被電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子使用，大大降低了犯罪成本。如人臉識別技術(shù)，犯罪分子通過(guò)使用偽造的面部特征和身份信息，冒充被害人或其他信任的個(gè)體，實(shí)施詐騙行為，如破解手機解鎖、竊取銀行賬戶(hù)等。又如犯罪分子利用語(yǔ)音合成技術(shù)模仿他人（如家人、銀行工作人員等）的聲音撥打詐騙電話(huà)，獲取被害人信任，誘導被害人實(shí)施轉賬等行為。

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三是跨域趨勢日趨明顯。突出體現在跨國境，主要分為人內網(wǎng)外（境內犯罪分子“翻墻”登錄國外“暗網(wǎng)”實(shí)施詐騙犯罪）、人外網(wǎng)內（偷越到境外的犯罪分子通過(guò)遙控設在境內的GOIP無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)設備，向被害人撥打詐騙電話(huà)、發(fā)送詐騙短信）、人網(wǎng)皆外（偷越到境外的犯罪分子利用境外即時(shí)聊天工具、網(wǎng)站實(shí)施詐騙）三種模式。當前，境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙對境內居民實(shí)施犯罪最為突出。與此同時(shí)，跨平臺的趨勢日益凸顯，網(wǎng)絡(luò )黑產(chǎn)分子往往利用各平臺信息不互通特點(diǎn)，跨平臺流竄作案，單一監管部門(mén)或平臺利用自有數據難以全面識別犯罪，監管監測難度更大。如在不同的社交、短視頻等平臺發(fā)布推廣信息，將被害人引流至不同的電商平臺購物，并指示被害人通過(guò)不同的支付平臺、銀行付款，最后通過(guò)不同的物流平臺虛假發(fā)貨。

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四是資金渠道交織隱蔽。較為常見(jiàn)的轉移資金途徑主要包括地下錢(qián)莊、跑分團伙以及虛擬幣交易等。其中，隨著(zhù)金融機構監管力度加強，境內團伙往往通過(guò)組織社會(huì )閑散人員利用自己的銀行卡為其轉移涉詐資金。這種“洗錢(qián)”方式監管難度大，資金轉移途徑交織難以回溯，大量年輕人參與其中。同時(shí)，隨著(zhù)虛擬貨幣廣泛使用，犯罪分子利用虛擬貨幣“洗錢(qián)”，已成為當前的主流手法。虛擬貨幣認定難、處置難、評估難，成為打擊涉詐“洗錢(qián)”犯罪的一大障礙。此外，通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)貴金屬、貴重物品等方式進(jìn)行“洗錢(qián)”也時(shí)有發(fā)生。

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（三）人員態(tài)勢

1.犯罪人員

一是“三低”（低齡、低收入、低學(xué)歷）特征依然明顯。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、幫信、掩隱三類(lèi)犯罪人員中，25歲以下人員占到31%；高中及以下學(xué)歷（含職高、技校、中專(zhuān)等）占85%；無(wú)業(yè)人員占53%。

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二是在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團拉攏吸收對象，未成年涉罪人數有所增加。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、幫信、掩隱三類(lèi)犯罪人員中，16至22歲人員占比20%左右，不乏在校及剛畢業(yè)學(xué)生。其中，未成年人占比1%，人數同比上升68%；有的未成年人成為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪組織者，表明此類(lèi)犯罪開(kāi)始向未成年人群體滲透，值得高度警惕。如江蘇省鹽城市亭湖區檢察院辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案，4名未成年人組織召集22名未成年人、在校學(xué)生和社會(huì )人員共同參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，共詐騙1700余名被害人235萬(wàn)余元。

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三是犯罪人員以男性為主，但女性犯罪人數增加較快。2023年1月至10月，全國檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、幫信、掩隱三類(lèi)犯罪人員中，男性犯罪人員占90%；女性犯罪人員占10%，人數同比上升近19%。

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四是文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢。2023年前三季度，全國檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、幫信、掩隱三類(lèi)犯罪人員中，大學(xué)專(zhuān)科以上（包括本科、碩士、博士）人員分別為4400余人、5900余人、7600余人。其中，有的是利用自身技術(shù)專(zhuān)長(cháng)，為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團提供技術(shù)支持或是開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)用于犯罪的軟件工具；有的則是法治意識薄弱，被“高薪招聘”信息廣告所蒙蔽，從事出租、出售銀行卡等關(guān)聯(lián)犯罪行為。

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2.被害人

一是受害群體分布廣泛，各年齡、各地域均有涉及。從年齡看，從未成年人到老年人，犯罪分子往往根據不同年齡階段人群特點(diǎn)實(shí)施精準詐騙。從地域看，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)普及和通訊工具、交友軟件的發(fā)展，詐騙犯罪已突破地域限制，全國各地均有被害人。由于當前犯罪分子更多圍繞其所掌握被害人個(gè)人信息，并利用被害人關(guān)注點(diǎn)、情感痛點(diǎn)、人性弱點(diǎn)，采用不同話(huà)術(shù)類(lèi)型實(shí)施詐騙，因此被害人年齡、職業(yè)、經(jīng)歷、地域等已不再是決定詐騙能否成功的重要標準。

二是三類(lèi)受害群體值得高度關(guān)注。一是老年人。犯罪分子往往以投資養老產(chǎn)業(yè)、銷(xiāo)售收藏品、保健品、提供老年人診療服務(wù)等為名，對老年人實(shí)施詐騙，被害人數較多，涉及老年人“養老錢(qián)”“治病錢(qián)”。如浙江省杭州市拱墅區檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪嫌疑人通過(guò)非法手段獲取保險公司客戶(hù)信息，專(zhuān)門(mén)挑選缺少金融領(lǐng)域知識、防范意識較低的老年人為目標，假冒保險公司、銀行銀保中心客服人員身份，誘騙老年被害人購買(mǎi)虛假基金、理財產(chǎn)品，騙取20余名被害人共計270余萬(wàn)元。二是未成年人。犯罪分子多以未成年人沉溺網(wǎng)絡(luò )游戲、盲目追星等特點(diǎn)，以出售游戲點(diǎn)卡、皮膚、為明星投票打榜為名實(shí)施詐騙，不僅給未成年人所在家庭造成經(jīng)濟損失，也使其產(chǎn)生心理陰影。又如甘肅省敦煌市檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪嫌疑人在網(wǎng)上發(fā)布免費贈送游戲皮膚的虛假廣告，引誘未成年人瀏覽，并主動(dòng)聯(lián)系其使用家長(cháng)手機掃碼，騙取多名未成年人錢(qián)款。三是“寶媽”（主要指在家看護孩子、料理家務(wù)的家庭主婦）。犯罪分子利用一些“寶媽”無(wú)固定經(jīng)濟收入、家庭關(guān)系不和諧、急于在互聯(lián)網(wǎng)上尋找兼職工作的心理，以介紹工作為名收取介紹費、入門(mén)費等實(shí)施詐騙。如浙江省嘉善縣檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)布虛假的兼職信息騙取被害人加盟費，并引誘被害人吸收他人加盟繳費，成為詐騙犯罪的“幫兇”，近萬(wàn)名“寶媽”參與其中，詐騙金額達1.3億元。

二、檢察機關(guān)打擊治理主要舉措


（一）認真謀劃部署打擊治理工作

2023年4月，最高檢印發(fā)《關(guān)于加強新時(shí)代檢察機關(guān)網(wǎng)絡(luò )法治工作的意見(jiàn)》，要求各級檢察機關(guān)認真落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法，加強與公安、法院及有關(guān)部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)構建“全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會(huì )防詐”打防管控體系。針對跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪突出的問(wèn)題，充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì )議機制，會(huì )同公安部、最高法院赴邊境開(kāi)展調研，就法律適用、證據審查、政策把握等問(wèn)題多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究。舉辦多次業(yè)務(wù)培訓，加大同堂培訓力度，進(jìn)一步統一思想、明確要求、形成合力。

（二）全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪

一是依法從嚴懲治境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。最高檢會(huì )同公安部啟動(dòng)第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦，并發(fā)布答記者問(wèn)，全力打團伙、摧網(wǎng)絡(luò )、斬鏈條，持續釋放從嚴懲治的強烈信號。依法嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙以及由此衍生的拐賣(mài)人口、故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪。對于從境外陸續抓獲的犯罪分子，逐案跟蹤，該捕則捕、當訴則訴，依法從嚴提出量刑建議，加大資金追繳力度。結合辦案加大勸返力度，努力堵住涉詐人員向境外流動(dòng)的通道。與公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專(zhuān)案，檢察機關(guān)已起訴430余人，涉及多個(gè)緬北詐騙團伙；聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專(zhuān)案，已抓獲11名主犯，判決4名，主要組織者葛某一審被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)，其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑，形成有力震懾。

二是依法從嚴懲治境內協(xié)同犯罪人員。圍繞人員流，加大對邊境地區管控力度，加強對非法偷越國（邊）境犯罪的打擊力度。圍繞資金流，堅持“一案雙查”，同步加強對利用“跑分平臺”、虛擬貨幣等為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢(qián)”行為的查處力度，集中打擊職業(yè)化、公司化、跨境化的地下錢(qián)莊，重點(diǎn)打擊為“洗錢(qián)”團伙收購、運輸、組織他人出售銀行卡的團伙，有力擠壓后端“洗錢(qián)”犯罪空間。圍繞信息流，深挖案件線(xiàn)索，加大對侵犯公民個(gè)人信息尤其是非法獲取人臉、聲紋等敏感信息、利用AI等前沿技術(shù)偽造人臉、聲紋以及獲取其他信息犯罪的打擊力度。如貴州省安順市西秀區檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪嫌疑人利用AI語(yǔ)音機器人自動(dòng)撥打電話(huà)，幫助詐騙團伙推送虛假貸款APP，導致1400余名被害人被騙3500余萬(wàn)元。

三是全力開(kāi)展追贓挽損工作。會(huì )同公安部、最高法院強化工作銜接配合，充分適用認罪認罰從寬制度，全流程各環(huán)節開(kāi)展追贓挽損，最大限度維護人民群眾合法權益。如，浙江省杭州市上城區檢察院辦理的一起詐騙案，檢察機關(guān)充分發(fā)揮偵訴協(xié)作、法檢會(huì )商機制優(yōu)勢，全流程各環(huán)節接續追贓，追回被害人全部損失5500余萬(wàn)元。對于逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人、被告人案件，在通緝一年后不能到案的，指導地方檢察機關(guān)依法啟動(dòng)被告人違法所得沒(méi)收程序，最大限度擠壓犯罪分子的利益空間。

（三）協(xié)同推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙綜合治理

一是積極穩妥推進(jìn)反詐領(lǐng)域公益訴訟檢察工作。認真貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法賦予的公益訴訟職責，圍繞重點(diǎn)行業(yè)個(gè)人信息保護、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等方面，積極開(kāi)展公益訴訟檢察工作。2023年以來(lái)，針對電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)未依法落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙義務(wù)的違法情形，立案辦理公益訴訟案件160余件。針對違法行為人利用營(yíng)業(yè)執照批量申請固話(huà)實(shí)施電詐的情形，江蘇省南通市檢察院督促通信管理部門(mén)依法查處違法違規行為并嚴格規范批量申請固話(huà)程序，取得良好效果。針對涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的營(yíng)業(yè)執照未被撤銷(xiāo)登記，導致涉詐風(fēng)險持續存在的問(wèn)題，貴州省貴陽(yáng)市南明區檢察院督促市場(chǎng)主體登記機關(guān)落實(shí)監管責任，依法啟動(dòng)營(yíng)業(yè)執照撤銷(xiāo)登記程序，杜絕風(fēng)險隱患。

二是大力加強未成年人權益網(wǎng)絡(luò )司法保護。始終堅持“零容忍”態(tài)度，對于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的，依法予以嚴懲。2022年12月以來(lái)，共起訴相關(guān)犯罪近3000人。嚴格落實(shí)刑事訴訟法特別程序，對涉嫌電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪的未成年人依法適用附條件不起訴，同步開(kāi)展精準幫教，幫助涉罪未成年人重新回歸社會(huì )。深入開(kāi)展“反詐進(jìn)校園”活動(dòng)，通過(guò)公開(kāi)聽(tīng)證、法治宣講等形式，加強以案釋法，會(huì )同學(xué)校共同筑牢反詐校園防線(xiàn)。

三是發(fā)揮檢察建議優(yōu)勢加強協(xié)同治理。結合司法辦案，聚焦案件背后反映的社會(huì )治理漏洞和短板，制發(fā)社會(huì )治理類(lèi)檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門(mén)加強溯源治理。如北京市海淀區檢察院辦理以“盲發(fā)快遞”方式實(shí)施詐騙案，針對非法買(mǎi)賣(mài)寄遞信息等問(wèn)題，依法向物流公司制發(fā)檢察建議，促進(jìn)物流寄遞行業(yè)落實(shí)反詐主體責任。又如上海市黃浦區檢察院辦理以“買(mǎi)賣(mài)黃金”方式掩飾、隱瞞犯罪所得案，發(fā)現黃金買(mǎi)賣(mài)環(huán)節存在風(fēng)險，集中向相關(guān)金店制發(fā)檢察建議，督促商家規范登記、驗證黃金交易人員身份信息，與公安機關(guān)建立信息互通常態(tài)化機制和可疑線(xiàn)索上報協(xié)作機制。同時(shí)，檢察機關(guān)定期加強對多發(fā)高發(fā)、人民群眾反映強烈的詐騙類(lèi)案反向審視分析。針對一段時(shí)期征信類(lèi)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，及時(shí)分析背后原因和治理漏洞，最高檢會(huì )同公安部、工信部等部門(mén)聯(lián)合約談相關(guān)運營(yíng)商和平臺企業(yè)，督促加強內部風(fēng)險防控，強化企業(yè)主體責任，取得良好效果。

（四）利用數據賦能推動(dòng)打擊治理工作提質(zhì)增效

深入貫徹落實(shí)數字檢察戰略，積極構建“業(yè)務(wù)主導、數據整合、技術(shù)支撐、重在應用”的數字檢察工作模式，設計研發(fā)大數據法律監督模型，加強反詐領(lǐng)域辦案數據碰撞比對和綜合研判運用，提升打擊治理工作信息化智能化水平。如北京市昌平區檢察院研發(fā)的涉“兩卡”案件漏犯漏罪大數據法律監督模型，通過(guò)數據篩選、歸集、碰撞，從所辦理涉“兩卡”案件中發(fā)現北京市內跨區案件37件，認定收販卡團伙25個(gè)，追捕追訴漏犯124人，移送行政處罰意見(jiàn)87件，公益訴訟立案4件，實(shí)現全鏈條打擊治理。又如內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區檢察院研發(fā)的在校學(xué)生異常電話(huà)卡法律監督模型，通過(guò)對在校學(xué)生持有不合理、非生活所需的異常電話(huà)號碼數據比對排查，搗毀非法買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，刑事立案9人，督促相關(guān)部門(mén)注銷(xiāo)異常電話(huà)卡5500余張，關(guān)停異常高風(fēng)險電話(huà)賬戶(hù)1000余個(gè)，向家長(cháng)制發(fā)督促監護令70余份，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)出臺在校學(xué)生辦理電話(huà)卡程序規范指引等文件。

（五）營(yíng)造全民反詐良好社會(huì )氛圍

一是線(xiàn)下多元普法共筑反詐防線(xiàn)。認真落實(shí)“誰(shuí)執法、誰(shuí)普法”普法責任制，深入基層一線(xiàn)，通過(guò)案例宣傳、公開(kāi)聽(tīng)證、庭審旁聽(tīng)等方式，強化警示教育。2021年以來(lái)，最高檢連續發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪典型案例，公開(kāi)類(lèi)案分析報告，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，與中央主流媒體開(kāi)展聯(lián)合普法，營(yíng)造全民反詐社會(huì )氛圍。2023年“六一”前后，最高檢發(fā)布《未成年人檢察工作白皮書(shū)（2022）》，會(huì )同中央網(wǎng)信辦、國務(wù)院婦兒工委召開(kāi)“檢愛(ài)同行共護花開(kāi)——加強未成年人網(wǎng)絡(luò )保護綜合履職”新聞發(fā)布會(huì )等系列活動(dòng)，進(jìn)一步深化未成年人反詐宣傳。

二是融合新媒體提升反詐宣傳質(zhì)效。最高檢制作發(fā)布20集反詐短劇《反詐精英——人民的檢察官》在快手號熱播，播放量達2.3億次，話(huà)題“反詐精英”“擦亮雙眼小心有詐”閱讀量達5億次。最高檢會(huì )同北京市檢察機關(guān)制作反詐動(dòng)漫《騙局粉碎機》，自今年3月起在北京市公交、地鐵滾動(dòng)播放，讓反詐宣傳觸角延伸至老百姓日常生活。上海市檢察機關(guān)拍攝反詐、養老詐騙等系列短劇《弄堂里的故事》，揭露電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪手段，打造普法品牌，加強以案釋法。

三、對策與展望


一是進(jìn)一步加大依法懲治力度，堅決遏制犯罪分子尤其是境外犯罪集團的囂張氣焰。加強國（區）際執法司法合作，圍繞重點(diǎn)地區、重大集團、重要案件，深挖徹查案件線(xiàn)索，嚴厲打擊境外詐騙集團的組織者、領(lǐng)導者、幕后“金主”、骨干分子，以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢(qián)、技術(shù)服務(wù)、犯罪場(chǎng)所和管理服務(wù)等幫助的黑產(chǎn)集團組織者、領(lǐng)導者，持續釋放從嚴懲治的強烈信號。  

二是進(jìn)一步強化追贓挽損，最大限度挽回人民群眾財產(chǎn)損失。堅持把追贓挽損工作貫穿司法辦案始終，會(huì )同公安機關(guān)、人民法院加強對涉詐及其關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的研判分析，全流程接續追贓挽損。充分發(fā)揮認罪認罰從寬制度作用，敦促犯罪分子退贓退賠。加大在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件中違法所得沒(méi)收程序的適用，堅決切斷詐騙犯罪分子境內外利益鏈。

三是進(jìn)一步推動(dòng)溯源治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動(dòng)生存空間。全面落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法，加強涉詐大數據監督模型的研發(fā)運用，及時(shí)發(fā)現電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域存在的重大風(fēng)險和突出問(wèn)題。綜合發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用，會(huì )同有關(guān)部門(mén)共同督促相關(guān)單位、企業(yè)，堵塞運行漏洞風(fēng)險，強化內部合規建設，推動(dòng)源頭治理、綜合治理。

四是進(jìn)一步突出預防為先，促進(jìn)提升全社會(huì )識詐防詐反詐意識。認真落實(shí)“誰(shuí)執法、誰(shuí)普法”普法責任制，聚焦詐騙犯罪風(fēng)險較高的重點(diǎn)地區、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群，通過(guò)法治宣講、公開(kāi)聽(tīng)證、旁聽(tīng)庭審等多種形式，持續深入開(kāi)展反詐宣傳教育。加強以案釋法，深入揭露犯罪手段，提出預防警示建議，營(yíng)造全民反詐的濃厚氛圍。

四、風(fēng)險提示及建議


當前，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪形勢依然嚴峻復雜，犯罪手段和方式不斷升級演變，廣大人民群眾要切實(shí)提高防詐意識、識詐能力。在此，檢察機關(guān)提醒廣大人民群眾，在日常工作生活中，堅決做到“五不”。

一是不輕信。切勿輕信網(wǎng)絡(luò )發(fā)布的“高薪招聘”“刷單兼職”“海外高薪工作”等信息。要尋求正規求職就業(yè)途徑，通過(guò)官方渠道了解出國務(wù)工政策和當地社會(huì )形勢，審慎作出決定。切勿輕信冒充公檢法、客服、領(lǐng)導、親友等來(lái)歷不明的電話(huà)。要提高警惕，通過(guò)官方咨詢(xún)、本人電話(huà)、視頻確認等方式核實(shí)對方身份。

二是不貪利。切勿被網(wǎng)絡(luò )上以低風(fēng)險、高回報為宣傳噱頭的虛假炒外匯、股票、期貨、基金、虛擬幣等所蒙蔽，切勿被所謂的內幕信息、專(zhuān)家意見(jiàn)所動(dòng)心。要堅持理性投資，加強投資理財知識學(xué)習，通過(guò)正規機構向專(zhuān)業(yè)人士咨詢(xún)了解投資信息，牢牢守住“錢(qián)袋子”。

三是不點(diǎn)擊。不要點(diǎn)擊任何來(lái)路不明的網(wǎng)頁(yè)鏈接，不要掃描任何來(lái)路不明的二維碼，不要安裝任何來(lái)路不明的APP軟件，尤其是堅決杜絕安裝網(wǎng)絡(luò )賭博、裸聊等軟件，防止陷入詐騙分子精心設計的騙局。

四是不泄露。不要隨意在網(wǎng)絡(luò )上向他人泄露自己或家人的身份、銀行賬戶(hù)、存款、家庭住址、聯(lián)系方式等信息，謹防成為精準詐騙對象。警惕“租卡借卡暴富”“租號賣(mài)號賺錢(qián)”等不法宣傳，不要隨意將個(gè)人電話(huà)卡、銀行卡、微信、支付寶等提供給他人使用，謹防淪為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪幫兇。

五是不轉賬。不要向陌生人匯款、轉賬，尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群、共享屏幕，不要根據群里人員指示進(jìn)行賬號密碼輸入等操作。在匯款、轉賬前，再三核實(shí)對方身份和賬戶(hù)，守好資金安全的最后一道防線(xiàn)。


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